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泰国反洗钱办公室考虑修改法律监管涉及加密货币的洗钱行为

泰国反洗钱办公室考虑修改法律监管涉及加密货币的洗钱行为 据Bangkok Post消息,泰国反洗钱办公室(Amlo)代理秘书长Preecha Charoensahayanon认为加密货币是反洗钱办公室面临的新挑战,“这将是一个新的洗钱工具”。他认为,犯罪嫌疑人将越来越多地把他们的钱兑换成比特币等数字货币,因为这种虚拟形式将使当局更难追踪其金融交易。“这就是为什么我们正在修改法律,为新的在线任务做准备。”他将首先关注《反洗钱法》,希望增加一个部分,要求加密货币兑换服务提供商向办公室报告活动。这将使Amlo官员能够跟踪货币形式的变化。他表示,如果他们需要追踪互联网平台上的资金活动,这些信息是至关重要的。法律的改变符合规范这些服务提供商的国际标准,并要求他们仔细检查客户的行为,并向当局报告不规范的交易。尽管Amlo官员目前不受理直接涉及虚拟货币的投诉或案件,但他们需要保持警惕。“我们可能找不到任何线索,但这并不意味着不法行为不会发生。”他认为“我们必须为此做好准备”,他指的是需要跟上制造和管理数字货币的高科技。
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